Как специалист, профессионально занимающийся расследованием мошеннических схем в сфере FinTech, я детально изучил алгоритм работы так называемого обменника cashalot.one. Данный ресурс использует одну из самых распространенных ловушек, рассчитанную на психологическое давление.<br />анти-мошенник
<br />
Пример обмана:<br />
Жертва заходит на сайт, привлеченная выгодным курсом, и создает заявку — например, на обмен USDT на рубли или фиатную валюту. Человек отправляет криптовалюту на указанный кошелек, но встречный перевод не приходит. При обращении в поддержку через Телеграм @cashalot_official или почту support@cashalot.one, мошенники включают классический сценарий: «Ваш платеж приостановлен службой безопасности / системой AML (борьба с отмыванием денег). Для разблокировки вам необходимо пройти верификацию и внести повторный платеж в размере той же суммы для подтверждения кошелька».<br />
<br />
Естественно, после повторного перевода деньги пропадают окончательно, а пользователя блокируют. Платформа изначально создана не для обмена, а для безвозвратного сбора средств доверчивых граждан.